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    第一届董事会第三次会议决议公告
    发布时间:2016-11-03
    第一届董事会第三次会议决议公告

    泉州市ballbet贝博篮球下注电子股份有限公司

    第一届董事会第三次会议决议公告

      

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     

    一、会议召开情况  

    泉州市ballbet贝博篮球下注电子股份有限公司(以下称“股份公司”或“公司”)第一届董事会第三次会议于2016年10月24日上午8点在公司二楼会议室召开。本次会议的通知已于2016年10月15日通过书面方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事5人,实际出席本次会议的董事5 人,会议由丁燕华先生主持,公司全部监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    二、会议表决情况

    会议以投票表决方式审议通过《关于公司拟出资人民币150万元与捷尚股份等共同设立浙江捷行车联技术股份有限公司(筹)的议案》;

    议案内容:

    1公司在保证运营资金充足的前提下,拟与浙江捷尚视觉科技股份有限公司浙江奈伯友科技有限公司、杭州黄耳智能科技有限公司、秦慧辉共同出资设立浙江捷行车联技术股份有限公司(筹)(最终名称以工商行政管理部门核定为准),注册地为浙江杭州,注册资本为人民币10,000,000.00,其中本公司出资人民币1,500,000.00元,占注册资本的15%,浙江捷尚视觉科技股份有限公司出资5,200,000.00,占注册资本的52.00%浙江奈伯友科技有限公司出资人民币1,500,000.00元,占注册资本的15%,杭州黄耳智能科技有限公司出资人民币1,500,000.00元,占注册资本的15%,秦慧辉出资人民币300,000.00元,占注册资本的3%。

    2本次对外投资不构成关联交易。

    3、参股公司基本情况:

    名称:浙江捷行车联技术股份有限公司(筹)(最终名称以工商行政管理部门核定为准)

    注册地址:浙江杭州

    经营范围:计算机技术、网络技术领域内的技术开发、咨询、技术转让、技术服务;软件开发;信息技术服务;设计、制作 、代理和发布广告;汽车租赁;劳动服务;控制器、传感器、视频采集与分析、电子产品、通信设备及相关产品的研究、开发、生产及销售、维修服务;货运代理;交通运输相关设备研发、开发、生产及销售。

    前五名股东的投资规模和持股比例如下:

    单位:元

    股东名称

    币种

    投资金额

    持股比例

    浙江捷尚视觉科技股份有限公司

    人民币

    5,200,000.00

    52.00%

    泉州市ballbet贝博篮球下注电子股份有限公司

    人民币

    1,500,000.00

    15.00%

    浙江奈伯友科技有限公司

    人民币

    1,500,000.00

    15.00%

    杭州黄耳智能科技有限公司

    人民币

    1,500,000.00

    15.00%

    秦慧辉

    人民币

    300,000.00

    3.00%

    合计

    人民币

    10,000,000.00

    100%

        表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票,本议案获全体董事表决通过。

    根据《公司章程》等相关规定,以上议案属于董事会审批事项,无需提交股东大会审议。

     

    三、 备查文件目录

    《泉州市ballbet贝博篮球下注电子股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

    特此公告。

     

     

     

    泉州市ballbet贝博篮球下注电子股份有限公司

    董事会

    2016年10月25


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